非法集资50亿!盐商集团集资诈骗案宣判:实控人被判无期-亚博登录平台

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…电子商务(不得专门从事电子货币电信、金融业务)…【依法须经批准后的项目,经涉及部门批准后方可积极开展经营活动】  实际掌控人投案  据2018年6月蓝鲸财经报道,有爆料称之为,盐商集团实控人吴友建失联成,旗下关联互联网财经平台央财猫及壹财经提现艰难。两家平台以及盐商集团的联系电话皆无人电话,央财猫存管银行新网银行的客服回应,上海经侦插手,已不应拒绝失效央财猫存管账户。

  而据当时官网发布的数据表明,央财猫总计交易额53.65亿元,总计登记用户13万人,旗下的理财产品年化利率在9%-13%之间。央财猫在2018年6月刚刚与新网银行定案存管合作,当年6月19日月内测上线。

  2018年8月,上海市公安局多个分局通报了近期辖区内因涉嫌非法吸取公众存款、集资诈骗的案件,皆牵涉到各类互联网金融点对点借贷平台(P2P平台)。  据上海市公安局浦东分局的通报,2018年6月27日,上海盐商集团有限公司实际控人吴某至公安机关投案,称之为公司通过成立线下门店及线上“壹财经”、“央财猫”等财经平台,在全国范围内向社会不特定公众非法吸取公众存款,已产生极大资金缺口造成无法兑付投资人本息,上海市公安局浦东分局很快立案侦查。

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目前,犯罪嫌疑人吴某已被依法采行刑事拘留措施,案件正在更进一步调查中。  去年10月一审开庭审理  2019年10月17日上午,上海一中法院对本案一审公开发表开庭审理。  审理机关指控,2012年3月,被告人吴友建登记正式成立被告单位盐商集团,后重新组建由盐商集团统一管理的盐商系由经营平台。

2014年起,吴友建要求通过盐商集团及其辖下的“央财猫”“壹财经”“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台展开非法集资,欲勾结被告人孔祥国、徐震宇、李志浩、吴月娥、王柱全、韩同广等人通过缩放债权、重复使用债权等方式制作欺诈债权材料,并纸盒成名称、投资期限、年化收益有所不同的各种理财产品,在予以有关部门批准后的情况下,使用开会推介会、发送到传单和互联网广告等方式,通过门店、互联网等途径向社会公众公开发表宣传和销售。  审理机关指控,至2018年6月,盐商集团非法集资总计人民币50.37亿余元,上述钱款用作兑付前期投资人本息、交还吴友建个人欠款、缴纳运营费用、对外投资、购买车辆、外借奢华住宅等,至案发,导致实际经济损失总计人民币16.3亿余元。

  审理机关指出,盐商集团及其必要负责管理的主管人员吴友建、孔祥国、王柱全,必要责任人员徐震宇、李志浩、吴月娥、韩同广,以非法占有为目的,用于诈骗方法非法集资,数额尤其极大,皆应集资诈骗罪追究责任刑事责任。庭审中,审理机关索取了涉及证据。

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  辩护人针对涉及被告人的不道德包含集资诈骗罪还是非法吸取公众存款罪、犯罪数额的确认、涉及被告人否具备讯问情节、否系由从犯等问题公开发表了适当意见。庭审持续到17时20分,市人大代表、被告人家属、被害人等总计170余人答辩了庭审。  吴友建判处无期徒刑  “上海一中法院”公布的消息表明,上海一中法院对盐商集团以集资诈骗罪被判罚金人民币七千万元;对吴友建以集资诈骗罪被判无期徒刑,并处罚金三千万元;对孔祥国等其余6名被告人以集资诈骗罪分别被判有期徒刑十五年至五年平均刑罚,处以二百万元至五十万元平均罚金。

  上海一中法院指出,被告单位盐商集团及被告人吴友建等7名单位必要负责管理的主管人员和其他必要责任人员,以非法占有为目的,用于诈骗方法非法集资,数额尤其极大,其不道德皆已包含集资诈骗罪。盐商集团、吴友建等人的非法集资不道德给被害人造成了根本性经济损失,严重破坏了国家金融秩序,融合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法做出上述裁决。

  “上海一中法院”公布的消息还表明,该市司法机关将继续加强对涉嫌资产的追赃挽损工作。:亚博登录平台。

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